浙江嘉欣丝绸股份有限公司2022年度报告摘要

 

原标题：浙江嘉欣丝绸股份有限公司2022年度报告摘要

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023一009

2022

年度报告摘要

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023一007

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以577,673,641股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司深耕丝绸行业四十年，是我国最大的丝绸产品生产和销售企业之一，目前已发展形成集研发、制造、外贸、自有品牌、供应链管理及金融服务、资产经营等多种优势资源和经营手段为一体的综合性丝绸产业体系。公司从事的主要业务如下：

1.生产经营的主要产品

公司拥有从蚕茧收烘、茧丝织造、研发设计、印花染色、服装制造、内外销贸易的完整产业链，具备强大的丝绸产品生产及出口销售能力。公司纺织服装类产品以服装、面料及印染加工为主，客户遍及五大洲六十余个国家和地区，出口产品主要市场集中在欧美发达国家及日本、印度等亚洲国家；公司子公司生产的精密五金部件类产品，主要包括电气五金、电子五金、电器五金、服饰五金、家具五金、光伏设施配件等，近年来得到了众多国内外客户的认可，子公司天欣五金为宜家集团全球优先级供应商之一，具备参加宜家集团全球供应商大会资质。

2.茧丝绸行业供应链管理及金融服务

公司旗下“金蚕网”（中国茧丝绸交易市场）是中国茧丝绸行业最具影响力的互联网信息平台，平台利用渠道、信用、信息等优势开展茧丝绸行业供应链管理及金融服务。公司在西南部原料主产区建设茧丝原料的仓储、物流基地，通过“中国茧丝绸交易市场”建立全国性的网上交易平台，开展“网上交易、金融服务、仓储物流、协同贸易、信息门户”五大服务内容，为丝绸行业企业提供安全、便捷的网上交易和全方位的茧丝绸供应链服务体系，与所属融资租赁、典当公司等子公司，共同为产业链上下游中小微企业提供融资、仓储物流及信息服务，把单一、分散的众多中小企业通过“金蚕网”链接在一起，降低了产业链上下游企业的物流及融资成本。

“金蚕网”通过近年来的高质量发展，在茧丝绸行业内的影响力持续提升，先后获评“中国百强商品市场”、“中国十强创新市场” 、“中国十大最具影响力商品市场指数”、“全国纺织行业‘专精特新’中小企业”、“浙江省供应链创新与运用试点企业”、“浙江省重点培育电商平台企业”、“嘉兴市农业龙头企业”、“嘉兴市重点金融创新团队”等多项荣誉，并将继续努力打造中国优秀产业供应链公共平台。

（二）报告期内公司的主要经营模式

1.研发设计模式

公司成立省级技术中心和省级技术研究院，发挥自身研发、设计、人才、设施、信息等优势，同时依托科研院校前瞻性科研信息和技术，持续进行新材料、新产品、新工艺、新技术的研发，不断开发拥有专利技术的产品和工艺，使公司产品和技术在行业内保持领先。在服装款式和面料设计研发方面，不断创新设计模式，依托3D数字化设计平台，形成助力自有品牌和外贸业务的精准设计开发能力。

2.采购模式

由于公司服装产品存在一定比例的外协加工，因此，公司供应商可分为两类：一类是原材料供应商，主要包括面料、丝类产品、五金原材料和其他原、辅料供应商，另一类为服装产品供应商。公司制定了严格的供应商选择及管理制度，建立《合格供应商名录》，每年进行合格供应商评价。

3.生产模式

公司依托广泛的客户群体，按照以销定产的模式，利用自身的丝绸产业链和周边的产业协作，以成本最小化、收益最大化为原则，统筹利用公司自身优势和市场资源优势，综合考虑具体产品的类型、生产工艺、品质要求、交货期等因素，选择自产或外协生产。在自产模式下，公司在签订销售合同之后，依靠自己的工厂、生产设备、工人、技术自行组织生产。在外协生产模式下，公司根据比较优势原则，选择合适的外协合作工厂询价，确定外协生产工厂后，签订《采购合同》，外协工厂根据公司对产品的设计、工艺、式样、交货期进行车缝等部分工序的配合生产并交货。

4.销售模式

公司面向市场独立销售，销售体系完整。客户多为国内外服装品牌经销商，公司和客户建立业务合作关系后，采取订单管理的办法，产品完工之后，根据客户订单的约定向其销售产品并按约定付款方式收款；自有内销品牌销售渠道包括线下实体店销售和线上电商销售。线下实体店销售主要为直营店铺，由公司投资、经营、管理，兼具产品销售及品牌展示功能；线上电商销售主要利用大型线上零售平台及直播、社群、微商等新零售模式，直接向消费者出售产品，两个渠道都直接面对终端消费者。

5.品牌运营模式

公司自有品牌“金三塔”以丝绸为特色，始创于1926年，以打造“健康舒适，品质生活”为宗旨，致力于打造消费者最喜爱的全品类真丝产品，为更多人带来健康舒适的真丝新生活。产品品类丰富，拥有真丝内衣内裤、真丝家居服、真丝家纺、真丝居家用品、真丝文化产品、真丝时装、真丝婴童产品等七个系列产品；部分品类在天猫、京东等各大电商平台上的销售量名列前茅，线下主打丝绸文化创意产品及礼品，产品设计与江南水乡传统文化相结合，同时可提供与客户个性化定制。“金三塔”品牌近年来不断加强研发创新，在产品开发和渠道建设方面不断优化，借助公司强大的研发和供应链力量，市场影响力不断提升，先后获得了浙江省“著名商标”、“浙江老字号”、“浙江省名牌产品”、“中国十大丝绸品牌”、“浙江省时尚产业第一批重点培育品牌”、“浙江省优秀工业产品”、浙江制造“品”字标认证等。

（三）报告期内公司所处的行业情况

公司所属纺织服装行业下的子行业一一丝绸行业。中国是全球茧丝绸原料的主产地，蚕茧和生丝产量占全球产量的比例超过70%，居世界第一位，茧丝和绸缎可以主导国际市场产量和价格走势，是我国具有国际比较优势的传统行业之一。丝绸产业的原料价格较高、劳动密集型的特点较为明显，目前已从成长期迈向成熟期，鉴于原料的产地优势，我国的丝绸产品在国际市场仍然拥有不可替代的竞争地位，行业发展较为平稳；行业内以中小企业为主，产业链较长，众多企业分布在产业链的不同位置，各企业市场份额都较小，行业集聚性不强。

丝绸有着独特的魅力和深刻的文化内涵，具有天然、舒适、华贵、抗菌、防紫外线等属性，近年来随着国内的消费升级，逐渐被更多的年轻消费者认知，消费观念的重塑，推动了丝绸服饰行业逐步向高端化和品牌化发展，在国内外消费市场具有不可替代的需求，古老的丝绸在新时期保持着蓬勃的生命力；近年来，蚕茧原料因其特有的高蛋白质成分，在跨领域新材料应用方面取得了丰富的研究成果，如美容健康、食品保鲜、医疗器械、功能性服装等方面都有研发和应用，丝绸产业仍具有较大的发展空间。

海关总署的数据显示：2022年我国纺织服装累计出口3233.4亿美元，增长2.6%，其中服装出口1754亿美元，增长3.2%；受俄乌冲突、大国博弈、高通胀等因素的影响，海外消费市场在经过 2021 年下半年的强劲反弹后有所回落，我国纺织服装出口尽管存在一定的下行压力，但全年仍然实现了增长，展现出了一定的韧性；据国家统计局统计，2022年我国服装行业规模以上企业实现营业收入14538.89亿元，同比下降4.56%，实现利润总额763.82亿元，同比下降6.34%；全国559家规模以上丝绸企业实现营业收入664.35亿元，同比下降3.4%，实现利润25.73亿元，同比下降19.72%。国内外终端消费市场的需求未见明显改善，纺织服装行业销售规模和盈利能力都有所下降。

公司拥有较为完整的丝绸产业链，具备较强的产业链资源整合优势和抗风险能力；近年来公司依托不断完善的工贸合作机制和前瞻性的供应链布局，持续保持在行业内的领先优势，2022年公司实现营业收入43.21亿元，同比增长16.95%，实现出口总额3.55亿美元，同比增长41%，实现净利润2.3亿元，同比增长76.19%，公司营业收入、出口总额、利润等经营指标的增长幅度皆高于行业平均水平，保持了较高的运营质量和较强的盈利能力。公司已连续多年入选中国丝绸行业竞争力10强企业和中国纺织服装出口100强企业，被中国纺织工业联合会授予“中国纺织服装行业品牌价值50强企业”称号。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

董事长：周国建

2023年3月30日

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2023年3月18日以邮件方式发出，会议于2023年3月28日在嘉兴以现场会议方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度董事会工作报告的议案》

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

公司独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌分别向本次董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度总经理工作报告的议案》

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年年度报告及摘要的议案》

本年度报告及其摘要需提交公司2022年度股东大会审议批准，2022年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》。

公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本577,673,641股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本569,967,541股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）,预计派发现金股利142,491,885.25元（含税）,具体金额以实际派发金额为准。不送红股，不以资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动，公司将保持每 10 股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。

本预案独立董事发表同意意见，需经2022年度股东大会审议批准后实施。

《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于2022年度利润分配预案的公告》请见2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》和《公司2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

八、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》

关联董事徐鸿先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表事前认可意见和同意意见,《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于对外提供担保的公告》详见刊登于2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十、审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》

1.审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。

2．审议通过了公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事张国强先生回避表决。

3.审议通过了公司与嘉兴环丰金属制品有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事郑晓女士回避表决。

4. 审议通过了公司与浙江银茂进出口股份有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。

公司独立董事已事前书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《2023年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》请见2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》请见2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司独立董事已事前书面同意将续聘财务审计机构事项提交董事会审议，并对上述事项发表了独立意见。《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。 《关于续聘2023年度审计机构的公告》请见2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》

1.审议通过了关于公司非独立董事2022年薪酬的议案；

以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事周国建先生、徐鸿先生、沈玉祁女士、郑晓女士、刘卓明先生回避表决。

2.审议通过了关于公司2022年独立董事津贴的议案；

以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事沈凯军先生、费锦红女士、翁胜斌先生回避表决。

3．审议通过了关于公司监事2022年薪酬的议案；

以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。

4. 审议通过了关于公司高级管理人员2022年薪酬的议案；

以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事徐鸿先生、沈玉祁女士、郑晓女士、刘卓明先生回避表决。

上述董事、监事、高级管理人员2022年度的薪酬情况详见公司2022年年度报告。2022年年度报告全文见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

公司决定于2023年4月19日召开公司2022年度股东大会。会议通知请见2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023一018

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议决定，于2023年4月19日（星期三）召开2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.召集人：公司董事会

2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月19日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2023年4月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2023年4月19日9:15一15:00。

4.股权登记日：2023年4月12日。

5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。

7.参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

8.出席对象：

（1）截至2023年4月12日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9.其他安排：公司将在本次股东大会期间举办“投资者接待日”活动。

二、 会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

上述议案1至议案11经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，议案2至议案5、议案9、议案10、议案12经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，议案6、议案11涉及关联股东回避表决，具体内容详见公司于2023年3月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

议案4至议案10为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2023年4月13日上午8:30一11:30 时，下午14:00一16:30时

2. 登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。

3. 登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2023年4月13日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1．联系方式

联系电话：0573-82078789

传真号码：0573-82084568

联 系 人：郑晓 李超凡

通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号

邮政编码：314033

2. 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

2023年3月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362404”，投票简称为“嘉欣投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年4月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月19日9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

股东参加2022年度股东大会登记表

附件3：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司2022年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

说明：1.请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”；2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023一008

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2023年3月18日以邮件方式发出，会议于2023年3月28日在嘉兴以现场会议方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由公司监事会主席朱建勇先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。《公司2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江嘉欣丝绸股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本年度报告及其摘要需提交公司2022年度股东大会审议批准，2022年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。《关于2022年度利润分配预案的公告》具体内容详见刊登在2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》

与会监事一致认为：公司2023年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本议案无需提交公司股东大会审议。《2023年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

本议案无需提交公司股东大会审议。《公司2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》请见2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

监事会经审核认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。《关于续聘2023年度审计机构的公告》请见2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2023年3月30日

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2023一011

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1元，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币409,999,978.79元，扣除保荐承销费等相关支出，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币396,795,239.51元。其中计入注册资本（股本）为人民币57,023,641.00元，计入资本公积-资本溢价为人民币339,771,598.51元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2018〕第ZA10126号”验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币396,002,955.15元，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

注：永久补充流动资金金额含理财收益、利息收益等。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至本报告出具日，公司开设并使用的募集资金账户如下：

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况。

报告期内，公司不存在新增使用闲置募集资金进行现金管理情况，本报告期内存续的募集资金现金管理产品如下：

截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司分别于2022年3月29日和2022年4月21日召开第八届董事会第十五次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意终止“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目” 和“仓储物流基地项目”，并将两个项目的剩余募集资金15,363.18万元（含利息收入、理财收益等2,407.54万元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充流动资金；同意将“缅甸服装生产基地项目”的投资规模由4,200万元缩减至2,400万元，节余募集资金1,867.81万元（含利息收入、理财收益等67.81万元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金；同意“新增12台意大利剑杆织机技改项目”完成结项，将结余募集资金426.07万元（含利息收入2.36万元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存储情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司分别于2022年3月29日和2022年4月21日召开第八届董事会第十五次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意终止“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”和“仓储物流基地项目”，并将两个项目的剩余募集资金15,363.18万元（含利息收入、理财收益等2,407.54万元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充流动资金；同意将“缅甸服装生产基地项目”的投资规模由4,200万元缩减至2,400万元，节余募集资金1,867.81万元（含利息收入、理财收益等67.81万元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，并将项目的预计可使用状态日期延期至2024年10月10日；截至报告期末，公司变更募集资金投资项目详情见附表2。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

“缅甸服装生产基地项目”投入建设后，国际经济及贸易形势复杂多变，海外消费市场需求不及预期，叠加2021年初缅甸当地政治局势出现动荡，人员流动受阻，造成项目实施相对于原计划存在一定的滞后。公司于2022年3月29日和2022年4月21日分别召开第八届董事会第十五次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“缅甸服装生产基地项目”的预计可使用状态日期延期至2024年10月10日；报告期内，项目的可行性未发生重大变化。

公司于2021年1月15日审议通过了《关于调整募投项目投资结构并增加投资规模的议案》。同意公司对“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”的投资结构进行调整，将募集资金用于新建“服装仓储物流中心”及新零售营销推广投入等。因项目调整后涉及到工程建设，建设周期较长，公司遂于2022年3月29日和2022年4月21日分别召开第八届董事会第十五次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。将项目的预定可使用状态的时间由2021年2月6日延期调整至2024年2月6日；报告期内，项目的可行性未发生重大变化。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“新增12台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，因募投项目实施主体全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司现有的生产设备生产的产品在品种、品质等各方面存在制约，且设备使用年限较长，因机械磨损造成的问题较为突出。引进的新型进口剑杆织机在智能化和自动化方面有了全面的提升，面料门幅更宽，在生产效率，面料质量，减少用工等方面将明显改善，经营效益将会进一步提升。但产生的效益包含在特欣织造的整体效益内，无法单独确定财务效益回报。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2023年3月28日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事会

2023年3月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2022年度

单位：万元

注1：“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”旨在提升公司的生产效率和运营效率，不能准确测算升级改造后的增效收益情况，无法单独确定财务效益回报。

注2：“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”为升级改造项目，效益包含在品牌项目整体运营情况内，无法单独确定财务效益回报。

注3：“新增12台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，效益包含在募投项目实施主体的整体效益内，无法单独确定财务效益回报。

注4：本年度永久补充流动资金金额17,757.49万元（含理财收益、利息收益等）。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2022年度

单位：万元

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023一010

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月28日召开的第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、 公司2022年度利润分配预案的基本情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司2022年度财务报表，本公司（母公司）2022年度实现净利润235,969,723.47元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积23,596,972.35元，减去2022年实施现金红利分配112,202,727.40元，加上2022年年初未分配利润347,882,506.17元，截止2022年12月31日止，母公司可供投资者分配的利润为448,052,529.89元。

鉴于公司前期实施了股份回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本577,673,641股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本569,967,541股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）,预计派发现金股利142,491,885.25元（含税）,具体金额以实际派发金额为准。不送红股，不以资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动，公司将保持每 10 股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。

二、 董事会审议意见

该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。

三、 独立董事意见

该利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力和对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下进行现金分红，兼顾了广大股东的即期和长远利益，遵循了所有股东分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

四、 其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、 备查文件

1.第八届董事会第二十一次会议决议

2.第八届监事会第十四次会议决议

3.独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023一012

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称“公司”） 于2023年3月28日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司（含合并报表范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，主要包括借款(含信用借款、抵押借款等)、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述授权自公司2022年度股东大会批准之日起至召开2023年度股东大会作出新的决议之日止。

上述授信额度超过了《公司章程》规定的董事会关于借贷的审批权限，因此需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023一013

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2023年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据2023年日常生产经营的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度拟与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称“上海嘉欣”）、浙江凯喜雅国际股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下简称“凯喜雅”）、嘉兴环丰金属制品有限公司（以下简称“环丰金属”）、浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称“银茂进出口”）发生总金额不超过14,060万元的关联交易，2022年同类交易实际发生总金额为7,789.43万元。

（二）预计关联交易类别和金额

2023年度，本公司拟与关联方发生的日常关联交易预计如下：

单位：人民币 万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）上海嘉欣丝绸进出口有限公司

1．基本情况

公司名称：上海嘉欣丝绸进出口有限公司

法定代表人：徐鸿

注册资本：330万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市东方路877号11楼

截止2022年12月31日，上海嘉欣总资产4,641.53万元，净资产1,725.91万元。2022年度实现营业收入11,499.94万元，净利润500.07万元（以上数据经上海智星会计师事务所有限公司审计）。

2．与上市公司的关联关系

上海嘉欣为公司参股子公司，持股比例49%，公司副董事长兼总经理徐鸿先生担任上海嘉欣董事长，因此公司与上海嘉欣构成关联方。

（二）浙江凯喜雅国际股份有限公司

1．基本情况

公司名称：浙江凯喜雅国际股份有限公司

法定代表人：张国强

注册资本：20,000万元

公司类型：股份有限公司

住所：杭州市体育场路105号

截至2022年12月31日，凯喜雅总资产619,526万元，净资产201,614万元。2022年度实现营业收入986,670万元，净利润9,718万元（以上数据未经审计）。

2．与上市公司的关联关系

截止2022年12月31日，凯喜雅通过其全资子公司凯喜雅控股有限公司（以下简称“凯喜雅控股”）间接持有公司92,490,071股，占公司总股本的16.01%，为公司持股5%以上股东凯喜雅控股的控股股东。公司副董事长张国强先生担任凯喜雅及凯喜雅控股董事长兼总经理，因此公司与凯喜雅构成关联方。

（三）嘉兴环丰金属制品有限公司

1．基本情况

公司名称：嘉兴环丰金属制品有限公司

法定代表人：河上达夫

注册资本：76万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：嘉兴市秀洲工业区

截止2022年12月31日，环丰金属总资产822.56万元，净资产740.85万元。2022年度实现营业收入1,083.18万元，净利润38.97万元（以上数据经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计）。

2．与上市公司的关联关系

公司控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司对环丰金属的持股比例为25%，日本丸山金属工业株式会社对环丰金属的持股比例为75%，公司董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士担任该公司董事，因此公司与环丰金属构成关联方。

（四）浙江银茂进出口股份有限公司

1．基本情况

公司名称：浙江银茂进出口股份有限公司

法定代表人：徐鸿

注册资本：1868万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：浙江省嘉兴市中山西路2710#嘉欣丝绸园科技中心二楼东（1）

截止2022年12月31日，银茂进出口总资产9,949.50万元，净资产2,476.77万元。2022年度实现营业收入32,253.95万元，净利润197.31万元（以上数据经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计）。

2．与上市公司的关联关系

银茂进出口为公司参股公司浙江银茂投资股份有限公司的全资子公司，公司副董事长、总经理徐鸿先生在银茂进出口担任董事长，因此公司与银茂进出口构成关联方。

三、关联交易主要内容

公司向关联人采购原料和商品、提供劳务、销售商品和产品等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易；本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送；以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响；上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、独立董事的意见

（一）独立董事事前认可意见

我们对公司2023年度日常关联交易预计事项进行了认真的事前核查，认为公司2023年度公司日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案。

六、备查文件目录

1．第八届董事会第二十一次会议决议

2．第八届监事会第十四次会议决议

3. 独立董事事前认可函

4. 独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023一014

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟于本事项审批通过之日起12个月内任一时点开展的外汇衍生品交易业务金额不超过1.5亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。

2、上述事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品交易业务概况

1、拟开展外汇衍生品交易业务目的

公司50%以上的产品出口到海外，主要采用美元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不以盈利为目标，开展的外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务发展。

2、拟开展外汇衍生品交易业务品种

公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品。与公司主营业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。

3、拟开展外汇衍生品交易业务额度和期限

公司自审批通过之日起12个月内任一时点开展的外汇衍生品交易业务金额不超过1.5亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。

4、拟开展外汇衍生品交易业务资金来源

外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金或自筹资金,公司不允许直接或间接使用募集资金从事该业务。

二、审议程序

1、本次拟开展外汇衍生品交易业务已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

2、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及应对措施

1、市场波动风险:可能产生因市场价格波动而造成外汇衍生品交易业务价格变动导致亏损的市场风险。

应对措施：①明确外汇衍生品交易业务原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为；②通过银行专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，通过甄选比较选择风险可控、交易简便的品种；③当汇率发生宽幅波动且导致外汇衍生品交易业务潜在亏损时，公司将积极寻求展期等风险对冲产品，严格控制市场波动风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

应对措施：①公司制定了《外汇资金交易业务管理制度》，对公司从事外汇衍生品交易业务的基本原则、交易审批权限、交易操作流程、风险控制程序及信息保密做出了明确的规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险；②做好交易对手管理，充分了解交易金融机构的经营资质、团队能力、涉及的交易人员、授权体系,慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行金融机构；③内部专人负责，对持有的外汇衍生品交易合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案。

3、履约风险:开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履行造成违约而带来的风险。

应对措施:①采取提前预留一定的付款宽限期；②与客户沟通积极催收货款，确保货款如期收回，如果客户确实无法按期付款，公司将协调其他客户回款妥善安排交割资金；③向银行金融机构申请延期交割。

四、对公司的影响

公司通过开展适量的外汇衍生品交易业务，能使其持有的一定数量的外汇资产一定程度上有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时能适当提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

鉴于外汇衍生品交易业务的开展具有一定的风险,对公司的影响具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》 、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定，对拟开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

六、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告，开展外汇衍生品交易业务主要是为了规避人民币汇率波动带来的外汇风险，有效控制外汇风险带来的成本不确定性，符合公司经营发展需要。公司已制定《外汇资金交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。本次开展外汇衍生品交易业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议

（下转B70版）

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