董秘必知：监事会主席辞职处理实操经验

一般，拟上市公司的《监事会议事规则》里面只规定了股东大会选举2名非职工代表监事，职工代表大会推举1名职工监事。但在我们实际工作操作中，确不是很清楚，监事会主席辞职后，究竟由谁来推荐监事候选人，三会的会议程序和文件又是怎么做的。董秘直通车带您来看看实操中的案例。

一、假设前提：假设A公司是一家拟IPO的公司，通过股份制改造后设立了监事会，监事会由监事会主席甲，监事乙和监事丙组成，其中甲乙为非职工代表监事，丙为职工代表监事。

A公司的监事会主席甲提出离职，导致监事会低于法定最低人数，该如何上会，三会文件又该如何编制？

二、三会程序及会议文件编制

步骤一：首先召开监事会，根据一事一议的原则，针对监事会主席离职，需要编制一个议案，议案的大致内容：

议案一：

A股份有限公司

关于*辞去公司监事及监事会主席的议案

各位监事：

A股份有限公司监事会主席*因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。

由于*的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》以及《A股份有限公司章程》的相关规定，*的辞职自公司股东大会选举新的监事之日起生效。

本议案尚需提交股东大会审议。

请各位监事予以审议。

A股份有限公司

监事会

年月日

步骤二：三会议事规则里面，一般没有写明非职工代表监事是由谁来推荐候选人，这个时候，可以查阅《A股份有限公司章程》第八十二条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。其中，有规定“监事会、单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权依据法律、法规和本章程的规定向股东大会提出非职工代表监事候选人的议案”（有些公司可能写的是董事会提案，但一般是监事会提案），按照这条规定，我们在这次监事会中编制第二个议案：

议案二：

A股份有限公司

关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案

各位监事：

由于*申请辞去公司监事及监事会主席职务，为保障公司的正常运行，现提名*为公司第一届监事会非职工代表监事，其任期自提交股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

本议案尚需提交股东大会审议。

请各位股东予以审议。

附：监事候选人*简历

A股份有限公司

监事会

年月日

步骤三：召开股东大会，对以上监事会的两个议案进行审议。分别编制两个议案进行审议，形成股东大会决议。

步骤四：股东大会通过选举新的监事后，现在，监事会成员已经补充到3人，但是还没有任命监事会主席，根据《监事会议事规则》规定：监事会主席由全体监事过半数选举产生。所以，我们还要召集一次监事会，通过选举，确定一名监事为监事会主席。

议案一:

A股份有限公司

关于选举第*届监事会主席的议案

各位监事：

根据《中华人民共和国公司法》和《A股份有限公司章程》的相关规定，原监事会主席*由于个人原因已向股东大会辞去监事会主席职务，为保障公司的正常运行，现选举*为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

请各位监事审议。

附：监事会主席候选人*简历

A股份有限公司

监事会

年月日

三、完结 到这里，整个监事会的变动才算完结，才算走完了三会的程序。是不是很具体啊。很多时候，我们只是掌握了一些法则，规定，在实操过程中却会有很多模糊地带，董秘直通车愿意与您一起分享实操经验细节，共同学习成长。

注意：需要这一套三会文件模板的，请关注“董秘直通车”公众号。

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