大族激光科技产业集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告_大族激光董事长怒怼央视记者

1.大族激光智能装备集团有限公司董事长

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023026大族激光科技产业集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.大族激光董事长回怼记者

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第二十三次会议通知于2023年3月23日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023年3月28日以通讯的形式召开会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

3.大族激光集团董事长

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定经与会董事审议并通过了以下决议：一、审议通过《关于设立美国子公司的议案》

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同意在美国设立子公司，投资总额不超过6000万美元具体内容详见2023年3月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于设立美国子公司的公告》（公告编号：2023027）。

5.大族激光智能装备集团有限公司总经理

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票备查文件：1、公司第七届董事会第二十三次会议决议特此公告大族激光科技产业集团股份有限公司2023年3月30日证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023027。

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大族激光科技产业集团股份有限公司关于设立美国子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、对外投资概述1、为适应大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）战略发展需要，加快推进海外业务发展，增强公司在国际市场的影响力和竞争力，公司拟在美国投资设立全资子公司，投资总额不超过6000万美元，将根据业务进展逐步投入。

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2、公司于2023年3月28日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立美国子公司的议案》3、本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议本次议案经公司董事会审议通过后，将授权公司管理层负责具体开展实施。

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4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组二、投资标的基本情况1、公司名称：绿色能源产业发展有限公司2、资金来源及出资方式：自有资金出资，出资比例为100%3、经营范围：激光加工及配套设备的研发、生产、销售，相关技术及管理咨询服务等

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以上公司名称、经营范围均为暂定，需经相关部门审核确定为准三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响1、对外投资的目的和对公司的影响本次投资的目的是为了公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司把握市场机遇，加快拓展海外业务。

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公司后续将择机在美国建立工厂，更好的满足客户定制化需求，进而扩大公司在海外的业务规模，提升公司在国际市场的影响力和竞争力本次投资对公司未来发展具有积极作用，对当前主营业务不构成重大影响2、存在的风险美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，这将给美国子公司的设立与运营带来一定的风险。

为此，公司将尽快熟悉并适应美国的商业环境，遵循积极、谨慎的原则建立完善的管理体系特此公告。大族激光科技产业集团股份有限公司2023年3月30日

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