深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于公司2022年度利润分配预案的 公告

 

原标题：深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于公司2022年度利润分配预案的 公告

（上接B315版）

采购包装印刷材料是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

我们于会前收到公司拟提交第五届董事会第四次会议审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》等相关材料。经核查，我们认为上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。因此，我们同意公司关于2023年度日常关联交易预计事项，并将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。

2、独立意见

公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可意见；

3、关于2023年年度独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

董事会

2023年4月22日

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、2022年度利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司普通股股东的净利润533,824,107.09元，母公司实现净利润809,839,310.62元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积80,983,931.06元，减去当年分配的2021年度现金红利495,811,079.86元，加上期初未分配利润2,675,427,886.63元，2022年度可用于股东分配的利润为2,632,456,982.80元，截止2022年12月31日，资本公积为47,577,421.67元。

公司2022年度拟实施如下利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，2022年度公司不通过资本公积转增股本，不送红股。

二、公司履行的决策程序

1、第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议全票审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2、 独立董事意见

我们认为，本公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》、公司《2021-2023年股东回报规划》的相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，综合考虑了股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及更好地促进本公司可持续发展的需要，中小股东合法权益得到充分维护，同意该项议案，并同意将该项议案提交股东大会审议。

3、 监事会意见

监事会认为，公司的2022年年度利润分配预案严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2023年4月22日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2023-016

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币12亿元（含）的闲置自有资金购买低风险、保障本金安全的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，该事项经董事会审议通过后即可实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。相关情况公告如下：

一、理财管理计划基本情况

（一）资金额度：不超过12亿元人民币，额度内资金可滚动使用。资金额度仅为公司董事会审批的年度理财使用资金上限，实际使用资金根据公司资金状况具体确定。

（二）产品种类：资信状况良好的金融机构发行销售的，保障本金安全的理财产品，且最长期限不超过3年，包括银行大额存单、结构性存款、券商收益凭证等。

（三）购买理财产品限定：

1、如果理财产品涉及非保本类的理财产品，涉及股票及其衍生产品、涉及股票的证券投资基金、以股票投资为目的的委托理财产品及其他与股票相关的投资品种，需要经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，经公司股东大会的一般决议项的审议通过后方可执行。

2、大额存单不得超过3年，其余保障本金的理财产品期限不得超过12月期限。

（四）委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行风险可控的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（五）投资方式

公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。

（六）投资授权期限

本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会通过之日起一年内有效。

（七）、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

（八）公司与提供理财产品和资产管理计划的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（九）本次理财计划事项拟将提交公司2022年年度股东大会审议通过后将可实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取如下措施：

（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买风险可控的金融理财产品和资产管理计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的风险可控的金融理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、履行的必要程序

1、董事会审议情况

2022年4月22日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，全体董事一致同意以闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险的、保障本金安全的理财产品，拟投资额度不超过人民币12亿元（含），在该额度的范围内，资金可以滚动使用。

2、独立董事发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及规章的规定，我们作为公司独立董事认真审议了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下：

公司目前自有资金，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金，择机投资低风险、保障本金安全的理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意运用自有闲置资金投资低风险的、保证本金安全的银行等金融机构理财产品额度12亿元。该12亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会审议通通过之日起一年内有效。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于2022年年度独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2023年4月22日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2023-018

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于选举公司第五届监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举陈凯先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

截止目前，陈凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈凯先生不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

陈凯先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2023年4月22日

附件：陈凯简历

陈凯先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，毕业于南昌理工学院。先后任职于科思特家居用品有限公司采购经理职位；宁波太平鸟巢艺术传播有限公司采购经理职位；现任职本公司高级采购经理职位。陈凯先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2023-019

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于举行2022年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年度报告全文及摘要》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过, 并已于2023年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。为使投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2023年5月26日（15:00一17:00）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2022年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理林国芳先生；总经理助理林镇成先生，副总经理、财务总监王魁先生；副总经理、董事会秘书龚芸女士等公司高级管理人员和独立董事张龙平先生将在网上与投资者进行沟通。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2022年度业绩和经营情况提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月25日下午14:00前访问全景路演https://rs.p5w.net，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

问题征集二维码

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董 事 会

2023年4月22日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-012

深圳市富安娜家 居用品股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年4月17日通过电子邮件的形式送达至全体董事。通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2022年4月21日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席的董事9名，实际出席的董事9名，其中董事长林国芳、林镇成、林汉凯、独立董事郑贤玲现场出席了本次会议，董事陈国红、林炫锟、独立董事张龙平、徐波、王平以通讯方式出席了本次会议。

4、本次董事会由董事长林国芳先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

《2022年度总经理工作报告》可参看公司《2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

《2022年度董事会工作报告》可参看公司《2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事张龙平先生、郑贤玲女士、徐波先生、王平先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期间内，2022年公司实现营业收入3,079,590,756.83元，较去年同期下降3.14%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为481,403,241.15元，较去年同期下降6.72%；归属于上市公司股东的净利润为533,824,107.09元，较去年同期下降2.21%。

关于2022年度财务决算报告详见公司《2022年年度报告》“第十一节财务报告”部分，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

4、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

董事会认为公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》、公司《2021-2023年股东回报规划》的相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，综合考虑了股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及更好地促进本公司可持续发展的需要，中小股东合法权益得到充分维护。同意公司2022年度的利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，2022年度公司不通过资本公积转增股本，不送红股。《关于公司2022年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案将提交公司股东大会审议。

5、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》。

《公司2022年年度报告》全文及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。内容详见《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

6、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

7、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度内部控制自我评估报告的议案》。

《关于2022年度内部控制自我评估报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

8、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2022年度）》

《公司内部控制规则落实自查表（2022年度）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

9、经关联董事林国芳回避表决，会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2023年日常关联交易预计情况的议案》。

《关于2023年日常关联交易预计情况的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2022年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

10、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买低风险、保证本金的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意使用不超过人民币12亿元（含）的闲置自有资金购买低风险、保障本金安全的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年有效。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

11、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》

公司董事会同意董事在本司任职的，按其在本公司现有任职职务的薪酬待遇确定；独立董事年度津贴为人名币9万元（含税），不足一年者按比例逐日计算。独立董事参与董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权对发生的必要费用由公司根据实际发生费用另行支付；公司高级管理人员薪酬按其在本公司现有任职职务的薪酬待遇，根据本公司经济效益，依据其岗位职责、实际工作业绩，并参考同行业规模相当的公司薪酬水平等因素综合确定。在股东大会审议通过上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委托员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东大会审议的相关事项，将提交股东大会审议，公司定于2023年5月17日下午14：30在公司会议室召开2022年年度股东大会。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023年第一季度报告全文及其正文的议案》。

《2023年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 内 容 详 见 《 证券时报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前确认意见；

3、2022年年度独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2023年4月22日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-017

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决议审议通过，公司决定于2023年5月17日（星期三）召开公司2022年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次： 2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年5月17日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日上午9:15至2023年5月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2023年5月12日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

2、提案披露情况

上述提案已经公司2023年4月21日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，《2022年度独立董事述职报告》详见公司于2023年4月22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明事项

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月16日（星期二）9:00-16:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

3、异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2023年5月16日16：00前到达本公司为准）

（三）登记地点：深圳市龙华区清湖街道清宁路1号富安娜工业园深圳富安娜家居用品股份有限公司董事会秘书办公室

信函邮寄地址： 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：518054 电子邮件：gongyun@fuanna.com。

四、网络投票的安排

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：龚芸

联系电话：0755-26055079

特此公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2023年4月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327”，投票简称：“富安投票”。

2、填报表决意见：

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称（签章）：______________ 委托人持股数：_______________

委托人身份证号码（营业执照号码）： ______________________

委托人股东账号：___________________________

受托人签名：__________________ 受托人身份证号：____________________

委托书有效期限：_______________________

委托日期： 年 月 日

投票说明：

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2023-013

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年4月17日通过电子邮件的形式送达至全体监事。通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于2022年4月21日在公司会议室召开，以现场的方式召开。

3、本次监事会应出席的监事3名，实际出席的监事3名。

4、本次监事会由监事会主席陈凯先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期间内，2022年公司实现营业收入3,079,590,756.83元，较去年同期下降3.14%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为481,403,241.15元，较去年同期下降6.72%；归属于上市公司股东的净利润为533,824,107.09元，较去年同期下降2.21%。

关于2022年度财务决算报告详见公司《2022年年度报告》“第十一节财务报告”部分，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

3、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

监事会认为，公司的2022年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况。

公司2022年度拟实施如下利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，2022年度公司不通过资本公积转增股本，不送红股。《关于公司2022年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

4、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2022年年度报告及摘要》，并提交2022年度股东大会审议。《公司2022年年度报告》全文及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。内容详见《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

5、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，与会监事认为：2022年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告期内公司均已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形。公司《关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见。

本议案将提交公司股东大会审议。

6、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度内部控制自我评估报告的议案》。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2022年度内部控制的自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2022年度）》

《公司内部控制规则落实自查表（2022年度）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举陈凯先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历详见附件）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2023年4月22日

附件：陈凯简历

陈凯先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，毕业于南昌理工学院。先后任职于科思特家居用品有限公司采购经理职位；宁波太平鸟巢艺术传播有限公司采购经理职位；现任职本公司高级采购经理职位。陈凯先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于募集资金2022年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1316号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2009年12月18日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,600万股，每股面值1元，每股发行价人民币30元。截至2009年12月23日止，本公司共募集资金780,000,000.00元，扣除发行费用45,027,670.61元，募集资金净额为734,972,329.39元。

截至2009年12月23日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字[2009]137号”《验资报告》验证确认。

（二） 募集资金使用金额及年末余额

截至2022年12月31日止，公司募集资金账户合计减少的金额为710,509,492.21元，具体情况如下：

1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为636,351,941.54元：

（1）以前年度投入募集项目的金额为635,493,680.22元，其中：公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额为45,325,123.43元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为590,168,556.79元；

（2）本年度使用直接投入募集资金项目的金额为858,261.32元。

2、截至2022年12月31日止，“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”和“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”上述募集资金承诺投资项目已建设完成，公司将上述募集项目的节余资金以及上述募集资金账户产生的利息收入全部用于永久性补充流动资金，转出金额为110,901,889.50元。

3、截至2022年12月31日止，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为36,744,338.83元。

截至2022年12月31日止，募集资金余额为人民币24,462,837.18元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年1月21日分别与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、深圳平安银行股份有限公司深圳蛇口支行和中国建设银行股份有限公司深圳招商支行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

由于募集资金投资项目“国内市场连锁营销体系建设项目”和“常熟家纺生产基地三期建设项目”的实施主体分别为公司的全资子公司深圳市富安娜家居用品营销有限公司（以下简称“富安娜营销”）和常熟富安娜家饰用品有限公司（以下简称“常熟富安娜”），为了更好的开展募集资金投资项目，经2010年1月20日第一届董事会第二十一次会议和2010年2月5日2010年第一次临时股东大会审议通过，公司以募集资金对上述子公司进行增资。增资后，富安娜营销和常熟富安娜连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年2月10日分别与中国建设银行股份有限公司深圳招商支行和常熟农村商业银行开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金项目中“国内市场连销营销网络体系建设项目”的实施主体富安娜营销公司，可根据项目进度在各地新设子公司或向各地的销售公司增资，来具体实施该项目。根据公司第二届董事会第十次（临时）会议决议，审议通过变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，并使用不超过3,000万元超募资金对该项目进行追加投资。追加投资后，富安娜营销公司根据项目进度已向其全资子公司富安娜（上海）家居用品有限公司（以下简称“上海富安娜公司”）增资4,000万元，用于实施“国内市场连锁营销网络体系建设项目”。增资后，公司及上海富安娜公司已于2011年10月10日与中国建设银行股份有限公司上海平凉路支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

根据公司业务发展需要，为提高资金的使用效率，更加便捷地开展财务工作，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，经2012年10月23日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更募集资金监管账户的议案》，公司决定将在兴业银行股份有限公司深圳天安支行新开具募集资金专项账户，并在注销开设于中国工商银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专项账户（账号：4000029329200272179）前将该专户内的募集资金金额转存入该新开具的账户。公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行、保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

根据上述签订的募集资金监管协议的规定：保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每季度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当以传真方式知会保荐代表人；公司承诺以定期存单方式存放的募集资金到期后及时转入协定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐代表人。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

*初始存放金额中包含未扣除的发行费用12,244,140.61元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日止，“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”和 “常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”均已达到预定可使用状态，实际使用募集资金30,823.24万元，结余（包含利息收入）的金额11,090.19万元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，根据2014年08月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

截至2022年12月31日止，本公司已将“龙华家纺生产基地二期建设项目” 节余金额（包含利息收入）2,717.05万元，“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”节余金额（包含利息收入）3,784.42万元和“国内市场连锁营销网络体系建设项目”节余金额（包含利息收入）4,588.73万元，合计11,090.19万元从募集资金账户中转出。

（六）超募资金使用情况

超募资金的金额为377,011,329.39元。

根据2011年1月15日召开的第二届董事会第十次（临时）会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，并使用不超过3,000万元超募资金对该项目进行追加投资、同意使用不超过7,600万元超募资金对公司募集资金投资项目“龙华家纺生产基地二期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过9,200万元超募资金对公司募集资金投资项目“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过7,900万元超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”、同意使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。

根据2011年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司调整募投项目内部投资结构，减少“龙华家纺生产基地二期建设项目”投资6,880万元，全部用于追加投资“龙华家纺基地综合楼项目”。

截至2014年6月30日止，“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”和“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”均已达到预定可使用状态。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，根据2014年08月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

截至2022年12月31日止，“龙华家纺生产基地二期建设项目”、“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”和“国内市场连锁营销网络体系建设项目”节余金额（包含利息收入）已全部从募集资金账户中转出。

截至2022年12月31日止，“龙华家纺基地综合楼项目”已达到预定可使用状态。

（七） 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，本公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

二○二三年四月二十二日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2022年度

单位：人民币万元

*1公司使用超募资金追加投资原承诺投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”以及“常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目”的金额分别为3,000万元，720.00万元，9,200万元,合计金额为12,920.00万元。由于上述资金由于无法区分承诺项目的募集资金使用资金以及超募资金使用，所以项目列示的内容全部并入承诺投资项目。

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