报喜鸟控股股份有限公司2022年度股东大会决议公告
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-019
报喜鸟控股股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三次会议决议召开2022年度股东大会。
2、会议主持人：董事长兼总经理吴志泽先生
3、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月8日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年5月8日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议及网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、参加本次股东大会的股东或股东代理人共16人，代表股份583,357,812股，占公司有表决权股份总数的39.9743%。
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共7人，代表股份558,311,844股，占公司有表决权股份总数的38.2580%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共9人，代表股份25,045,968股，占公司有表决权股份总数的1.7163%；
（3）出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）共10人，代表股份25,046,068股，占公司有表决权股份总数的1.7163%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用记名方式进行现场和网络表决，审议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》，表决情况如下：
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》，表决情况如下：
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，表决情况如下：
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》，表决情况如下：
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年4月15日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
5、审议通过了《公司2022年度报告》及其摘要，表决情况如下：
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年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年4月15日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决情况如下：
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年4月15日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
7、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》，表决情况如下：
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年4月15日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
8、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，表决情况如下：
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年4月15日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
9、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，关联股东吴志泽先生、吴婷婷女士、吴利亚女士回避表决，表决情况如下：
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年4月15日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
10、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》，表决情况如下：
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年4月15日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
11、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》，表决情况如下：
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年4月15日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
12、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，表决情况如下：
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年4月15日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
13、以特别决议方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决情况如下：
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了独立董事李浩然先生所做的《独立董事2022年度述职报告》。独立董事苏葆燕女士、沃健先生因工作原因未能出席公司2022年度股东大会，其委托独立董事李浩然先生在2022年度股东大会上宣读年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
见证律师：吕程、丁东
2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年度股东大会会议决议；
2、法律意见书。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2023年5月9日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023——020
报喜鸟控股股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日以专人送达及邮件形式发出了召开第八届监事会第五次会议的通知，会议于2023年5月8日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由余承唐先生主持。
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年5月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、备查文件
1、第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
监事会
2023年5月9日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-021
报喜鸟控股股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
原监事会主席、监事周永温先生因退休申请辞去公司监事会主席及监事职务，为了保证监事会的正常运行，公司于2023年5月8日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，易滨先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。同日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举余承唐先生为公司第八届监事会主席（简历详见附件），任期自监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满为止。
报喜鸟控股股份有限公司
监事会
2023年5月9日
余承唐先生：中国国籍，男，1973年8月出生，现任公司党委书记、监事、董事办主任。曾担任报喜鸟集团有限公司行政部经理、质检部经理、公司企管部经理，历任公司第一届、第二届、第四届、第五届、第六届、第七届监事会监事。
截至目前，余承唐先生持有公司3,000股股票，占公司总股本0.0002%。余承唐先生与持有公司5%以上股东不存在关联关系。余承唐先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-022
报喜鸟控股股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司2023年投资者集体接待日暨 2022年度业绩说明会的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，公司将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“浙江辖区上市公司2023年投资者集体接待日”暨2022年度业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经”、下载全景路演APP参与本次互动交流，活动时间为2023年5月12日（周五）15:00-17:00。届时，公司董事长兼总经理吴志泽先生、董事兼财务总监、副总经理吴跃现女士、独立董事沃健先生、副总经理兼董事会秘书谢海静女士、保荐代表人黄诚先生、刘波先生将通过平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者参加。
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月11日（星期四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司将在活动上对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2023年5月9日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023——023
报喜鸟控股股份有限公司
关于公司部分董事、高管减持股份
计划实施进展的公告
公司董事吴利亚女士、高管谢海静女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月7日披露了《关于公司部分董事、高管减持股份预披露公告》，公司董事吴利亚女士、副总经理兼董事会秘书谢海静女士拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年1月7日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
截至2023年5月5日，上述股东股份减持计划的减持时间已过半。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、 减持计划的实施情况
1、吴利亚女士股份减持计划已完成，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年2月15日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
2、根据谢海静女士出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，截至2023年5月5日，谢海静女士未通过任何方式减持公司股份。
二、 其他事项说明
1、谢海静女士实施减持股份计划的行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截止本公告日，谢海静女士实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、谢海静女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。谢海静女士减持公司股份属于其个人行为，本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、谢海静女士减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注谢海静女士减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、谢海静女士签署的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2023年5月9日
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