如何用企查查辨别空壳公司？

这两日，小查因公司的事情需要查询联系到另一个公司，结果发现该集团的两家公司的两个法人，一个联系不上，一个接到电话说打错了。于是到公司注册地，才发现是在居民楼里的虚拟地址，是一家空壳公司。

那么究竟什么样的公司是空壳公司呢？

它是指已设立法人，有公司名称，但尚未经营业务的公司。

近年来多了很多利用空壳公司进行诈骗的案件，所以公民在投资时一定要谨慎。空壳公司通常具有以下特点：

一是从未任命过董事。

二是有法律规定的文件，如公章、股票证书等，但从未开始经营业务。

而且一般来说，此类企业经营基础薄弱，资金链十分脆弱，一旦资金链断裂，对于合作方都是一笔无法挽回的损失，所以无论是银行还是小贷公司一定要把贷前的审查工作做到更加细致，防患于未然。

下面为大家列举三类诈骗类型案件的犯罪手法：

案例一养老诈骗

这类公司“业务人员”以老年人群体为主要对象，利用老年人信息闭塞、渴望健康、防范意识较弱等特点骗取老年人钱财。从保健品诱惑到各种“理财”诈骗，再到最新的“以房养老”圈套，养老诈骗可谓是层出不穷、花样繁多。

案例二电子诈骗

根据中国裁判文书网2022年6月1日发布的刑事裁定书（2021湘01刑终1879号）显示，诈骗人员通过虚假身份、拉近感情骗取信任的手段，招揽并诱骗被害人购买并转换虚拟货币从而赚取佣金。

案例三诈骗

根据中国裁判文书网2020年10月16日发布的刑事判决书（2020浙1127刑初91号）显示，诈骗人员以非法占有为目的，从网上购买对公账户，搭建名为“事业大咖V”的平台用于实施诈骗，骗取被害人钱款。

如何避免空壳公司？

点击查询企业

进入企查查官网主页qcc.com或APP，通过企业名称关键词或全称进行企业搜索，选择所要查询的企业主页，用户即可查看基本信息，在经营风险-空壳扫描维度中，可以对企业进行空壳风险识别。

能够扫描法定代表人异常、经营异常、地址异常、制裁关联方、严重违法等空壳风险识别。

针对企业上述维度，借助企查查-空壳扫描功能，实行风险等级评判，帮助用户避免空壳风险，快速做决策。

识别傀儡公司

当一家企业出现一人多企，名下企业数量较多，注册资本比较接近或相似，法定代表人年龄异常。

识别套牌公司

面对相同或相似的高级管理人员，注册时间接近及地点集中的特征，法人或股东互有交叉关联公司，帮你识别该企业组织结构异常。

其他空壳公司

上述情况会有很多，无论你是傀儡公司，僵尸企业、套牌公司、皮包公司、还是关联空壳公司，都能查看到异常特征详情，如：

该企业与关联企业成立日期、主要人员等基础信息较为相似，企业注册地址重复，法定代表人疑似对外担任法定代表人较多，并严重违法失信名单，企业工商经营异常，无法联系该企业。

这样的一家公司，一定是空壳公司无疑了。

此外，您当前可通过企查App端输入企业名称，下滑至经营风险-智能核查智能核查现已全面整合空壳扫描和准入尽调，支持您一键识别企业客户异常风险特征信号，系统依据标准化企业客户风险评级体系、助力您对企业客户风险等级做提前识别和预判。